序号 | 2 | 发言日期 | 113/05/23 | 发言时间 | 19:16:12 |
发言人 | 陈菀均 | 发言人职称 | 研发中心副总经理 | 发言人电话 | 02-26558558 |
主旨 | 代重要子公司棉花田生机园地(股)公司公告113年股东常会 董事及监察人改选事宜 | ||||
符合条款 | 第6款 | 事实发生日 | 113/05/23 | ||
说明 | 1.发生变动日期:113/05/23
2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、 自然人董事或自然人监察人):法人董事、自然人董事、自然人监察人 3.旧任者职称及姓名: 董事 (1)中天生物科技(股)公司代表人:黄山内 (2)翁湘淳 (3)宜泰投资(股)公司代表人:陈志全 (4)中天生物科技(股)公司代表人:徐庆璋 (5)中天生物科技(股)公司代表人:路景全 监察人 (1)郭静桦 (2)翁淑钰 4.旧任者简历: 董事 (1)中天生物科技(股)公司代表人:黄山内 棉花田生机园地(股)公司董事长 (2)翁湘淳 滴夏有机事业有限公司董事 (3)宜泰投资(股)公司代表人:陈志全 中裕新药(股)公司公司董事 (4)中天生物科技(股)公司代表人:徐庆璋 棉花田生机园地(股)公司总经理 (5)中天生物科技(股)公司代表人:路景全 棉花田生机园地(股)公司总经理室特助 监察人 (1)郭静桦 钻石生技投资(股)公司法务/法遵部协理 (2)翁淑钰 中天生物科技(股)公司董事长特助 5.新任者职称及姓名: 董事 (1)中天生物科技(股)公司代表人:黄山内 (2)翁湘淳 (3)宜泰投资(股)公司代表人:陈志全 (4)中天生物科技(股)公司代表人:徐庆璋 (5)中天生物科技(股)公司代表人:路景全 监察人 (1)翁淑钰 (2)王瀛君 6.新任者简历: 董事 (1)中天生物科技(股)公司代表人:黄山内 棉花田生机园地(股)公司董事长 (2)翁湘淳 滴夏有机事业有限公司董事 (3)宜泰投资(股)公司代表人:陈志全 中裕新药(股)公司公司董事 (4)中天生物科技(股)公司代表人:徐庆璋 棉花田生机园地(股)公司总经理 (5)中天生物科技(股)公司代表人:路景全 棉花田生机园地(股)公司总经理室特助 监察人 (1)翁淑钰 中天生物科技(股)公司董事长特助 (2)王瀛君 中天生物科技(股)公司财务部协理 7.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」): 任期届满 8.异动原因:任期届满 9.新任者选任时持股数: 董事中天生物科技(股)公司 43,186,538股 代表人黄山内 0股 代表人徐庆璋 0股 代表人路景全 9,149股 董事翁湘淳 240,735股 董事宜泰投资(股)公司 2,640,066股 代表人陈志全 0股 监察人翁淑钰 0股 监察人王瀛君 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/09~113/04/08 11.新任生效日期:113/05/23 12.同任期董事变动比率:全面改选,故不适用。 13.同任期独立董事变动比率:不适用。 14.同任期监察人变动比率:全面改选,故不适用。 15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否。 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司, 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。 |
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