日　　期：99.08.19

會　　期：第四屆第九次

決議內容：

1. 通過修訂本公司「內部控制制度－固定資產循環、採購及付款循環」案。
2. 通過承認99年上半年度之財務報表及合併財務報表案。
3. 為快速強化未來十年國際化新藥開發實力及經營績效，通過將新藥研發中心項下「癌症與病毒感染之抗體新藥及其相關偵檢試劑業務」以新設分割方式，成立「泉盛生物科技股份有限公司」案。
4. 通過指派董事長 路孔明及董事 陳俊宏擔任新設分割成立「泉盛生物科技股份有限公司」董事案。
5. 通過解除 路孔明董事長及 陳俊宏董事擔任新設分割成立「泉盛生物科技股份有限公司」董事之競業禁止限制案。
6. 通過99年10月7日上午9時於桃園縣龍潭鄉九龍村39號召開99年第一次股東臨時會案。