日　　期：99.03.29

會　　期：第四屆第七次

決議內容：

1. 通過本公司98年度「內部控制制度聲明書」。
2. 通過修訂大陸子公司「資金貸與他人處理程序」。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」同時廢除「長、短期投資管理辦法」。
4. 通過修訂本公司「內部控制制度－投資循環」。
5. 經授權董事長以短期投資方式購買之有價證券，其處分授權額度比照辦理，原依「長、短期投資管理辦法」執行，該辦法經廢除後，謹依「內部控制制度-投資循環」辦理。
6. 通過向金融機構融通長、短期資金額度，擬全權授權董事長決行。本公司於每次董事會彙報借款額度及用途。
7. 通過本公司已公開發行實體股票全面轉換無實體發行。
8. 通過本公司99年度會計師審查公費。
9. 通過本公司98年度營業報告書及財務報表（提股東會承認）。
10. 通過本公司98年度盈虧撥補案，擬以資本公積全數彌補虧損（提股東會討論）。
11. 通過本公司99年度營業計劃（提股東會討論）。
12. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」（提股東會討論）。
13. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」（提股東會討論）。
14. 通過修訂本公司「公司章程」（提股東會討論）。
15. 通過於99年6月18日召開股東會。