日　　期：98.12.08

會　　期：第四屆第六次

決議內容：

1. 通過本公司99年度稽核計畫。
2. 本公司已於98年11月13日由勤業眾信聯合會計師事務所會計師說明採用IFRS國際會計準則之影響，財務部人員並已陸續進行相關教育訓練，上課期間自9月14日至12月21日。本公司預計12月底前成立推動IFRS之跨部門專案小組，並訂定採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度。
3. 通過海外轉投資及大陸投資案。擬經由投資薩摩亞Microbio LTD.轉投資薩摩亞Microbio Pharmaceutical Co., Ltd.間接投資中天(上海)生物新藥有限公司，擬於美金200萬元額度內授權董事長決行。
4. 合一生技於98年11月20日經董事會決議辦理現金增資44,900,000股，每股溢價12元發行，本公司依比例得認購股數約14,473,608股，惟基於現有資金專款專用動支限制之考量，不宜做長期性投資，故擬放棄認購。
5. 擬以短期投資方式購買有價證券，並授權董事長於金額新台幣9億元（包括98年9月23日已通過授權3億元，累計12億元）額度內一次或分次決行。