日　　期：98.04.24

會　　期：第三屆第二十三次

決議內容：

1. 修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『自行檢查作業程序』，經全體出席董事無異議照案通過。
2. 增訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案，經全體出席董事無異議照案通過。
3. 修訂本公司『公司章程』部分條文案，經全體出席董事無異議照案通過。
4. 通過解除本公司陳俊宏董事競業禁止限制案。
5. 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債，截至98年4月15日止申請換發新股(普通股)計6,825,060股，並擬定98年4月29日為轉換股份發行新股增資基準日案，經全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司97年度盈餘分配案修正事項，經全體出席董事無異議照案通過。
7. 通過審查獨立董事候選人名單案。
8. 通過召開股東常會案修正事項，為98年6月16日上午九時於桃園縣龍潭鄉九龍村39號召開。