日　　期：98.03.11

會　　期：第四屆第八次

決議內容：

1. 97年度『內部控制制度聲明書』提請討論，並經全體出席董事無異議照案通過。
2. 修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案，並經全體出席董事無異議通過。
3. 97年度營業報告書籍財務報表提請討論，並經全體出席董事無異議照案通過。
4. 97年度盈餘分配案，提列10％法定盈餘公積新台幣2,594仟元及股東紅利現金股利23,345仟元，並配發員工紅利233仟元。
5. 通過98年度營運計劃。
6. 通過海外轉投資及大陸投資案，擬再經由投資Microbio Ltd.轉投資Microbio Pharmaceutical Co., Ltd間接投資大陸子公司中天（上海）生物新藥美金100萬元。
7. 解除公司董事競業禁止限制案。董事長路孔明為業務上策略聯盟需要擔任台懋生技股份有限公司（98.3.3已更名為合一生技投資股份有限公司）董事長及宇昌生技股份有限公司董事。
8. 第四屆董事及監察人選舉案。
9. 解除新任董事競業禁止限制案。
10. 召開股東常會。於98年6月16日上午桃園縣龍潭鄉九龍村39號舉行。