109.05.11 第七屆第十五次 – 中天生物科技股份有限公司

會　　期：第七屆第十五次

決議內容：

一、通過本公司109年第1季起簽證會計師更換及新委任會計師獨立性、適任性案。

二、通過本公司109年第1季合併財務報表。

三、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

四、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

五、通過修訂本公司「會計制度」案。

六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

七、通過新增本公司109年股東常會召集事由。