日　　期：102.11.12

會　　期：第五屆第十次

決議內容：

1. 通過本公司102年度第三季合併財務報表。
2. 通過本公司民國103年「年度稽核計劃」案。
3. 通過修訂本公司『獨立董事之職責範疇』案。
4. 通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案。
5. 通過本公司103年董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
6. 通過本公司103年度擬實施之董事、經理人各項薪資報酬案。
7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。