日　　期：102.02.25

會　　期：第五屆第六次

決議內容：

1. 通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。
2. 追認本公司為子公司-中天(上海)生物科技有限公司背書保證案。
3. 為持續推動有機農業之公益事業，通過財團法人和諧有機農業基金會捐贈案。
4. 通過本公司委任會計師之獨立性、適任性審查及102年度審查公費案。
5. 通過子公司-中天(上海)生物科技有限公司興建不動產案。
6. 通過解除本公司董事、經理人競業禁止限制案。
7. 通過本公司為擴建廠房及購置機器設備、擴建觀光工廠園區及充實營運資金等需求，辦理現金增資發行新股案。
8. 通過本公司101年度財務報表及合併財務報表案。
9. 通過本公司102年度營業計劃案。
10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
11. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
12. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
13. 通過修訂本公司「公司章程」案。
14. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
15. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
16. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
17. 通過放棄轉投資公司-鑽石生技投資股份有限公司現金增資認股案。
18. 通過召開102年度股東常會案。