日　　期：101.11.27

會　　期：第五屆第五次

決議內容：

1. 通過本公司內部稽核主管職務調動，原任內部稽核主管 林淑華調任子公司-棉花田生機園地股份有限公司擔任稽核主管職，新任內部稽核主管擬由原稽核副理 陳怡伶升任為稽核經理擔任。
2. 通過本公司102年「年度稽核計劃」案。
3. 通過本公司「組織架構」修訂案。
4. 通過本公司「職務授權及職務代理人制度」修正案。
5. 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇」案。
6. 通過訂定本公司「道德行為準則」案並將提報股東會。
7. 通過本公司「董事會議事規則」修訂案並將提報股東會。
8. 通過本公司「會計制度」修訂案。
9. 通過本公司102年董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
10. 通過本公司102年度實施之董事、經理人各項薪資報酬案。
11. 通過本公司於11月27日無償配發101年度申報核准之限制員工權利新股並訂定認股暨增資基準日案。
12. 通過本公司大陸投資子公司-上海百醫奧製藥有限公司清算案。
13. 通過本公司將參與「鑽石生技投資股份有限公司」(公司名稱暫定)募資計畫案。