日　　期：101.06.20

會　　期：第五屆第二次

決議內容：

1. 通過本公司原任總經理兼研發長及發言人 路孔明先生，因考量本公司未來大陸發展忙碌，為進行分工及因應部分組織變動，故辭任本公司總經理、研發長及發言人職務，轉任營運中心主任案。
2. 通過本公司總經理及發言人職缺由董事長 林衛理兼任案。
3. 通過由獨立董事 蔡高忠、賴源河、韓立群三人成立審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務，並訂定「審計委員會組織規程」及推選蔡高忠董事擔任召集人。
4. 通過委任 蔡高忠、賴源河、韓立群三席獨立董事為薪資報酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委員推選 蔡高忠董事擔任召集人。