日　　期：101.03.16

會　　期：第四屆第二十二次

決議內容：

1. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。
2. 通過修訂本公司「內部稽核制度」及「自行檢查作業程序」案。
3. 通過修訂本公司101年「年度稽核計劃」案。
4. 通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。
5. 通過「組織架構」修訂案，修訂健康事業部名稱為保健事業部。
6. 通過追認本公司背書保證案，以Microbio Pharmaceutical Co. Ltd為借款人向兆豐國際商業銀行及國泰世華銀行各申請一年期美金一百萬元之信用狀額度，並由本公司擔任連帶保證人。
7. 訂定員工認股權憑證增資暨發行新股60,000股基準日為101年3月20日。
8. 通過發行100年度申報核准之員工認股權憑證5,000單位。
9. 通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
10. 通過本公司101年度實施之董事、監察人及經理人各項薪資報酬。
11. 通過廢除「董事會議事運作之管理辦法」及修訂本公司「董事會議事規則」案。
12. 通過修訂本公司「公司章程」案。
13. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
14. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
15. 通過本公司101年度營業計劃。
16. 通過本公司100年度財務報表及合併財務報表案。
17. 通過本公司100年度營業報告書。
18. 通過本公司第五屆董事選舉案，因本公司董監事任期將於101年6月15日屆滿，為配合年度股東常會召開，擬提前於本次股東會全面改選，擬選任第五屆董事7人，其中獨立董事3人，並於選舉產生後，由3席獨立董事成立審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
19. 解除本公司新任董事競業禁止限制案，經董事會決議通過後，擬依法提請股東會決議。
20. 通過召開股東常會。