日　　期：100.08.24

會　　期：第四屆第十九次

決議內容：

1. 承認本公司一百年上半年度之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信洪玉美會計師及林安惠會計師查核及核閱完竣，並分別出具保留意見之查核報告及保留式核閱報告案。
2. 通過為配合會計師事務所內部調整之需要，擬自一百年第三季起，將簽證會計師由 洪玉美會計師更換為 張清福會計師及評估新委任會計師之獨立性及適任性案。
3. 通過本公司九十七年私募有價證券補辦公開發行案。
4. 通過調整本公司變更登記表所載公司債可轉換股數案。
5. 通過為配合轉投資公司合一生技(股)公司上櫃掛牌，本公司配合執行過額配售以穩定價格及持有股份配合該公司上櫃集保案。