公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

序號	1	發言日期	112/01/31	發言時間	17:29:36
發言人	陳菀均	發言人職稱	研發中心副總經理	發言人電話	02-26558558分機803
主旨	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/01/31
說明	1.董事會決議日期:112/01/31 2.股東會召開日期:112/04/18 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司111年度董事酬金報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/02/18 12.停止過戶截止日期:112/04/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為112年2月6日至112年2月15日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。 (地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803) (2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長處理之。