公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (新增股東會議案)

序號	5	發言日期	112/02/24	發言時間	17:53:03
發言人	陳菀均	發言人職稱	研發中心副總經理	發言人電話	02-26558558分機803
主旨	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (新增股東會議案)
符合條款	第 17款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/04/18 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增) (5)本公司111年度董事酬金報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司董事競業禁止限制案。 (3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/02/18 12.停止過戶截止日期:112/04/18 13.其他應敘明事項: 1、為符合法令規定及實務需求，修訂報告事項第(4)案為本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告案，原報告事項第(4)案及第(5)案修正為第(5)案及第(6)案，另新增討論事項第(3)案為盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 2、本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。